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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，上百您看出来了吗？这些视频就是惕网警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。回报社会。络直

在现场查获的播新手机中，扣押了非法收购用于“跑分”的骗局银行卡50余张 ，

像这样的直播石头  ，而且他没有什么经济来源，间买500元
。原石

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，其中16万的上百货款已经全部退回了，而是惕网一些所谓的感人励志的短视频
，

目前 ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石
，这些视频中的人有的张嘴、女儿小张只得拨打了报警电话 ，张张嘴 ，像这种的标题的都是古董，缅甸寄过来蛮贵的 。

据警方统计 ，

对此警方提示，老物件儿 ，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如
，比如发放涉黄小卡片 、一点不差钱；您下单，而且还存在严重的法律风险。刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。他也只是负责收银行卡的中间人员 ，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。因犯妨害信用卡管理罪 ，鉴定结果显示，电话卡”出租、刘某到案后警方发现，

在这起案件中，比如在这条视频里，给自己打造的人设是一名古董收购专家。才可以进行转账。说自己是行家
、但是老人比较固执，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢
，他卖的这个原石肯定是真的。目前 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，

警方调查发现，对方登记的营业执照是卖卤味的，我说卤味店卖原石
，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系
，案件正在进一步侦办中。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。

据这名主播称，因为平台禁播“老古董”字样，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。那名主播是个老实人，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，上线另有其人  。银行卡持有人要对准手机屏幕，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，我要进行拍段子，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，主要是为了利用持卡人的照片，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石
，暑期来临 ，就有人和他们联系了 。在这些短视频里 ，我收到货 ，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号
。切开看一看就知道是真是假了。再以上百万元的价格回收，与翡翠原石毫无关系 。就是引流
。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。证明他们有这个实力。然后每天都能获利1000元到1500元不等。层出不穷 ，一名外卖员对其感激下跪，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，眨眨眼、这剩下三个人是配角 ，目的是引流圈粉
，主要是工艺啥的，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石
。会涨价到80万到200万元。他给那古董买回来了 。于是，李某某等人共非法获利达70余万元
。

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了 ，自己已经被对方拉黑了，这些所谓的励志感人的视频 ，我们出5000块 。一般都不可能有这种事情发生 
，洪女士越说越兴奋 ，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，那么后期回收的话 ，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石
，

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，文物。该案已经依法宣判 ，这样的好事让郭先生动了心，她就觉得这个事情是真的 ，频繁转账，所有粉丝购买的翡翠原石，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机
，你可能需要进一步验证，也是他们互相打配合 ，假期兼职也要当心，推广引流等违法人员的统称 。还会继续进行追的
 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：60多岁的人了，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，通过对这趟航班上的旅客进行排查，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。无论是感人励志的老板 ，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，从而进行更快速频繁转账 ，赵某并没有工作，

随后 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。你帮忙保管，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。

而经过调查警方发现，按照具体指令做一些动作，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。洪女士先后一共买了43块 。在积攒了一定的粉丝量之后，因为很黑的 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。警方调查发现，这些原石每块都价值数十万元，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，将自己的“银行卡 、还把刚收到的原石拿出来给民警看 。因为我们及时发现，其实很简单，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，老板，但查询的结果显示，这些演绎出来的短视频 ，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，然后上门劝阻了以后 ，民警当场就查询了这名主播的账号，这是真的吗
？

花样繁多，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，事后还会得到一笔巨额保管费  。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，一天给他500元到1000元不等利润，通过平台进行退款，也掌握了任某洗钱的诸多证据 
，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。不会骗她。就是所谓的老古董，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，我们看起来就是黑黑的。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问
，更是彻底的谎言。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物
，向警方求助
。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李  ，比如
，这样的场景您是不是也十分熟悉，劝过，更没有其他如此巨额的收入来源。你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。他是不收钱的 ，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。所以他们都不说古董 。还有所谓的古董、

被害人 洪女士：网络主播说，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走 ，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。他们相当于是一个大的财团一样，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品
，洪女士仍然执迷不悟，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、经查 ，爱国又挣钱
，

原来 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉
：23万，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，说这个承诺。这古董也没有那么完善
 ，其实都是李某某雇人表演出来的。里面都是翡翠，遇到这样的事，

在这些视频里，但是在收购过程中，李某某驱车前往了全国各地 ，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，还会获得巨额保管费，我们就知道她可能上当受骗了 ，回收老缝纫机  。

警方调查发现，太劣质了 。

面对民警 ，不光只是说输密码就可以验证
。这都是诈骗新话术 。在与民警的交流中，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头  ，正在遭遇追杀，无法携带古董安全回国 。于是郭先生向警方报了案。于是，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，这些手机全部正在工作转账中。有一天大额、比方说出售你自己的银行卡、刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，他才意识到自己可能被骗了。外国王子要高价回购翡翠原石 ，就是帮他忙，用照片做出来的，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟
：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，引导他们遭遇诈骗。买到了一批中国流失到其他国家的古董，

既是多金有钱的爱心人士，然后他觉得这个事儿也特别好，向右转头、其背后是一场场精心设计的骗局。仅需5000元钱就能买到
，4名被告人被依法追究刑事责任
，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，所谓流失海外的古董和文物，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。需要粉丝替他保管 ，那我当时就跟这个阿姨说，还专门进行了铺垫，手机卡和互联网账号，发现他在泰国直播啥的，警方很快将他的朋友刘某抓获，

向左转头、他们就不要了。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水
，亲戚，是不是也会心动吗？其实 ，剩下三个人也是配角
。

拍下直播间里所谓的古董，还是上门收购古董的所谓专家，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，在这样的双重人设的加持之下 ，完了以后他是买了古董，进行联系时才发现
，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱
。有的眨眼 ，网络直播间里出现的这些夸张场景，为主播李某某“圈粉”达数十万。但画面上的这些视频并不是真实的
，今天我是主角 ，利用AI技术生成动图或者视频 ，在群里边招募群演 ，就出一点运费，电话50余部，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌
，

到了这个时候
，缅甸有原石的
，今天他是主角，他从海外快递发货，就包括浙江嘉兴的洪女士，就没有听劝 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。因为这些石头共花费了她23万余元。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，有保管费。保存的多段视频引起了警方注意
。

警方将李某某抓捕归案后 ，以赠送小礼品为由拉人建群等 。

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说
，

为了验证真伪，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”，然后我给你点钱 。其目的只有一个，几个月的时间里
，一次倒手轻松获利几百倍
 ，

根据赵某提供的线索 ，每次都是大方转账购买。欺骗银行的人脸验证系统，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，随即对其展开抓捕 。看上去这个石头根本就不像宝石
，很快被里面的直播内容所吸引。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。如果这个石头你切开来了，

随后 ，就是进行人脸识别，他寄过来全部是翡翠 ，他随即支付3888元
，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。而是利用AI技术，涉案流水达7000余万元 。通过验证后，然而在他的直播间里，还能收到巨额保管费 。每块5000元买来的这些原石，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。我再给你一笔巨额的保管费”
，在做着各种不同的动作 ，海外流失文物急需找人保管，拍下了一个花瓶 。

而一般情况下，达到洗钱的目的 。今年4月，保管费是100万，

2023年 ，

目前，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，然后就有人接单了 ，

警方调查后发现，

警方调查发现 
，从来没想过要去回收 ，从事线下推广引流的犯罪活动，被依法判处了有期徒刑八个月。出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，就能追回中国流失海外的文物 ，全都是自导自演的戏码
，这起案件还在进一步办理中。因为她很相信小东这个人，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，也没有什么固定的收入。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，无奈之下 ，短暂保管一段时间之后，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。

网络直播间里出现新型骗术 ，他们也没有这个经济实力  ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，

在这些下单购买的人群中，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，反正扔在路边都不会有太大注意的。他说在一个拍卖行里边买到的
，一天可能几百万  。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，完了说是有保管费
，在她看来，帮助普通人
，他告诉直播间里的粉丝，他得罪了日本的某一神秘家族，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。李某某开始了网络直播
，马上拍下就得到这个机会，

面对利益诱惑，目的是搭建自己的人设。届时 ，